铅笔道10月26日消息,据21世纪经济报道,多地金融监管部门要求部分银行和企业征信机构开展自查工作。
一位知情人士表示,“监管口头通知,还没见到文件。”针对银行,监管要求银行自查当前有业务合作的数据公司情况,历史合作过但已结束合作的无需填报,并列出了名单,包括魔蝎科技、新颜科技、公信宝、白骑士、天机数据、立木征信、聚信立、集奥聚合、51信用卡等,要求详细填写合作情况和数据安全情况。
10月21日,100多名警察冲进浙江金融科技头部企业51信用卡公司杭州总部。
业内揣测,此次警方的介入可能有三个原因。一是51信用卡委托外包催收公司涉嫌寻衅滋事;二是51信用卡利用爬虫程序不正当获取用户信息;三是鉴于51信用卡是杭州西湖区的纳税大户,警察的这次上门其实属于保护性办案,目的是能够让其在当地政府的管辖下寻求良性退出和转型。
P2P从2006年进入国内,由于没有完善的征信体系做依托,快速发展中带来不少高风险。近两年,官方对其整治监管力度不断加大,P2P平台数量从高峰期的6000家降为现在的700家。其中,2018年全年共有1332家问题平台,暴雷593家,总涉案金额超8000亿元,波及用户规模超1500万人。
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