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监管加码!央行约谈银行和支付机构:坚决切断“炒币”资金支付链路

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创头条 2021-06-22 11:42 抢发第一评

创头条6月22日获悉,近日,工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银行和支付宝(中国)网络技术有限公司等部分银行和支付机构,就为虚拟货币交易炒作提供服务问题,被央行约谈。

央行指出,虚拟货币交易炒作活动扰乱经济金融正常秩序,滋生非法跨境转移资产、洗钱等违法犯罪活动风险,严重侵害人民群众财产安全。要求各机构要全面排查识别虚拟货币交易所及场外交易商资金账户,及时切断交易资金支付链路;要分析虚拟货币交易炒作活动的资金交易特征,加大技术投入,完善异常交易监控模型,切实提高监测识别能力;要完善内部工作机制,明确分工,压实责任,保障有关监测处置措施落实到位。

21日晚间,工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银行等纷纷发布声明称,禁止任何机构和个人使用其银行账户、产品、服务、渠道等开展虚拟货币交易等相关业务活动,一经发现,暂停账户交易、注销账户等控制措施,并将相关信息报告监管部门。

另外,支付宝也发布声明称,坚决不开展、不参与任何与虚拟货币相关的业务活动,不提供任何辅助性技术服务和能力。如发现任何虚拟货币交易,支付宝会立即停止相关支付服务。

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